证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2026-062
转债代码：123270 转债简称：盛德转债
盛德鑫泰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议通知于2026年10月21日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2026年10
月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董
事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
公司 2026 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规、
《公司章程》等
各项规章制度的规定；公司 2026 年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026
年第三季度的财务及经营状况。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2026 年第三
季度报告全文》（公告编号：2026-063）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司及控
股子公司为重孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-064）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于控股子公
司实施业绩补偿进展的公告》（公告编号：2026-065）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备案文件
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
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