证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-064
凯撒旅业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五次
会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。
会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事
议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决了以下事项：
资公允价值变动的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2026 年前三季度计提
资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。具体内容请详见公
司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2026 年前三季度计提资产
减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2026 年第三季度报告>
的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2026
年第三季度报告》。
公司 2026 年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
凯撒旅业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
