福星股份: 第十二届董事会第五次会议决议公告_股票频道

股票代码：000926 股票简称：福星股份编号：2026-041
湖北福星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会
议通知于 2026 年 10 月 19 日以书面方式和通讯方式送达全体董事，会议于 2026
年 10 月 27 日 10 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭
少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高管人员出席会
议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司
（二）审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备和公允价值变动
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年前三季度计提资
产减值准备和公允价值变动的公告》（公告编号：2026-042）。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第五次会议决议；
（二）第十二届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会

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