证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2026-032
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026 年 10 月
的通知，会议于 2026 年 10 月 26 日在江苏句容召开，会议以现场结合视频方式
进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，因 2 名新任董事任职资
格尚需监管部门批准，本次会议有表决权董事为 9 人，符合《公司法》、
《深圳证
券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本行部分高级管理人员及董事
会秘书列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了
以下议案：
一、关于《2026 年第三季度经营情况报告》的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于《2026 年第三季度报告》的议案
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本行《2026 年第三季度报告》
全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》
《证券时报》
《中
国证券报》披露，供投资者查阅。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于《2026 年第三季度内部审计情况报告》的议案
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。董事会认为，本行建立了一套较
为科学、完整、合理的内部控制体系，有效促进了本行的稳健经营和可持续发展。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于《2026 年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案
本行董事会合规及风险管理委员会审议通过了该议案。
详见本行在官网披露的《2026 年第三季度第三支柱信息披露报告》。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于制定《战略发展规划（2026-2028 年）》的议案
本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于制定《资本管理规划（2026-2028 年）》的议案
本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于制定《股东回报规划（2026-2028 年）》的议案
本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《股东回报规划（2026-2028 年）》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露，供投资者查阅。
本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
八、关于制定《信息科技发展规划（2026-2028 年）》的议案
本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、关于制定《经营层经营目标考核办法》和《经营层任期目标考核责任
书》的议案
本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、关于 2027 年度网点规划的议案
本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
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