证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-040
四川成飞集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面、电子邮件方
式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 10 月 27 日
以现场会议结合通讯形式召开。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9
人，其中蔡晖遒先生、王海先生、张琪奕先生、陈斌波先生、王存斌先生和步丹璐女士
以通讯表决方式出席会议。
（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，
公司董事会秘书程雁女士及部分高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10
月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度
报告》。
（二）审议通过了《关于审议公司拟以公开挂牌方式转让参股公司浙江吉文集成全
部股权的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
为稳妥控制经营风险、聚焦未来核心业务发展，董事会同意成飞集成计划退出参股
公司浙江吉文集成车身技术有限公司（以下简称“浙江吉文集成”），通过公开挂牌方
式转让所持浙江吉文集成 45%股权。股权转让价格不低于经上级有权单位备案的评估价
格，本次交易事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。
上述事项尚需依据国有资产监管规定履行审批等程序，股权转让需履行在产权交易
所的公开挂牌转让程序。董事会授权董事长根据法律法规及国资监管规定签署相关文件。
（三）审议通过了《关于审议公司拟收购控股子公司少数股东股权的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
该议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
为稳妥控制经营风险、聚焦未来核心业务发展，董事会同意成飞集成收购控股子公
司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称“集成吉文”）其他股东方长春吉
文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）和赛赫智能科技（上海）股份有限公
司（以下简称“赛赫智能”）所持的集成吉文 12.58%股权。股权收购价格不高于经上级
有权单位备案的评估价格，本次交易事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东
会审议。
上述事项尚需依据国有资产监管规定履行审批等程序，本次股权收购需与相关方签
订股权收购协议。董事会授权董事长根据法律法规及国资监管规定签署相关文件。
三、备查文件
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
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