飞亚达: 第十一届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达飞亚达 B 公告编号：2026-041
飞亚达精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议在
决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。会议的召开符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更董事的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更董事的公告 2026-042》。
本议案经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于变更总会计师及董事会秘书的公告 2026-043》。
本议案经公司审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟注销全资子公司深圳市亨吉
利电子商务有限公司的议案》。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于注销全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司的公告
三、备查文件
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十八日

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