证券代码：603435 证券简称：嘉德利 公告编号：2026-017
泉州嘉德利电子材料股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 27 日在泉州台商投资区东园镇
锦厝村厝仔 289 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年
应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告全文》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《2026 年第三季度报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》。
公司 2026 年前三季度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本为
基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2026 年 9
月 30 日 ， 公 司 总 股 本 为 459,167,540 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
例为 29.99%。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司拟于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
泉州嘉德利电子材料股份公司董事会
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