证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-065
成都振芯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 15 日以书面方式发出，本次会议
于 2026 年 10 月 26 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，实际
参会董事 9 人，副总经理柯海、董事会秘书候选人及证券事务代表候选人列席了
会议。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》
的有关规定。
本次会议由董事长梁丽涛女士召集和主持，过半数董事同意将《关于聘任董
事会秘书的议案》新增列入本次会议进行审议和表决。经参会董事审议与表决，
本次会议决议情况如下：
董事会认为公司《2026 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反
映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2026 年第三季度报告》全文内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件。
《2026 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）严格恪守独立、客观、公正的执业
准则，勤勉尽责、规范审慎开展公司 2025 年度财务审计及内控审计工作，审计程
序合规、结论公允，能够高效配合公司审计工作推进，及时沟通解决相关问题，
顺利完成各项审计任务，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2026 年度审计费用为 110 万元（含
税），其中财务报告审计费用为 90 万元（含税），内部控制审计费用为 20 万元
（含税）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所
的公告》（公告编号：2026-069）。
因公司内部工作调整，同意聘任张杰女士担任公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨
潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》
（公告编号：2026-070）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任胡月女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关
（公告编号：2026-070）。
于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
计划》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2026 年 11 月 13 日（星期五）14:30 在成都市高新区高朋大道 1
号公司一号会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。本次股东会投票将采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行。凡截至 2026 年 11 月 6 日下午收市时中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东
会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-071）。
特此公告。
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