证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-059
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司中兴科技园创新中心二楼会议室以现场会
议的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 16 日通过通讯方式发出。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司董事会秘书
何嘉豪、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司广东德冠包装材料有限公司将在不影响募集资金投
资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 800 万元的闲置募集资金进行
现金管理。在投资额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，并由财务部负责具体操作事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》，保荐机构出具了相关核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司
日常运营和资金安全的前提下，同意公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 7
亿元进行委托理财。为提高工作效率，授权公司董事长在上述额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》
董事会认为，公司 2026 年前三季度利润分配方案符合中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定中关于利润
分配的规定，具备合法性、合规性。公司 2026 年前三季度利润分配方案充分考
虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于新增开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同意根据公司资产规模及业务需求情况开展本次外汇套期保值业务，
在任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,000 万美元或者其他等值货币金额。
有效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过授权额度。
董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文
件。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新
增开展外汇套期保值业务的公告》《关于新增开展外汇套期保值业务的可行性分
析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
董事会提请公司于 2026 年 11 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场会议
结合网络投票方式召开公司 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十八次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（三）第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
特此公告。
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