证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-042
黑龙江出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2026 年 10 月 22 日以通信形式发出会议通知和会议材料，
于 2026 年 10 月 27 日在哈尔滨以线上+线下方式召开会议。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会
议由徐晓良董事长主持，高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2026 年第三季度报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交
董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报、证券时报发布的公告。
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表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避
表决 0 票。
（二）审议通过关于修订公司信息披露事务管理制度和信
息披露暂缓与豁免管理制度的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避
表决 0 票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
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