证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2026-067
荣信教育文化产业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十九次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公
司总部会议室召开，会议通知于 2026 年 10 月 22 日以书面方式发出。本
次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召
开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产
业发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反
映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及全资子公司在确保募集资金安全的前提下，
使用额度不超过人民币5,000.00万元（含本数）的闲置超募资金进行现金
管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度
和期限范围内，资金可以滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期
及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司
财务部门组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置超募资金进行现金管理的公告》。
保荐机构中原证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中原证券股
份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司使用闲置超募资金
进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司2026年度审计机构，2026年度审计费用为102万元，其中财务报表审计
费用为77万元，内部控制审计费用为15万元，信息技术审计费用为10万元；
若2026年度新增审计费用，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据新
增的审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 11 月 13 日召开公司 2026 年第五次临时股
东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
（一）《第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
（二）《第四届董事会第十九次会议决议》；
（三）《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限
公司使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
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