证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2026-067
苏州迈为科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月
的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长
周剑主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
公司严格按照《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 46 号上市公司季
度报告公告格式》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2026 年第三季度报告
的编制及审议工作。
公司董事认真审阅了《2026 年第三季度报告》，认为《2026 年第三季度报告》
所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年三季度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、高级管理人员就该报告签
署了书面确认意见，本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会
议全体成员审议通过。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用部分
闲置自有资金进行委托理财。
公司审计委员会审议通过了本议案。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托
理财的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营
的影响，公司及子公司结合资金管理要求与自身实际业务需求，拟适度开展外汇
衍生品交易业务。
公司审计委员会审查通过了本议案。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》
《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
在授权额度内为子公司提供担保的议案》
公司审计委员会审议通过了本议案，本议案尚须提请股东会审议通过。
本项议案内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2027 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为
子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司根据实际经营情况对2027年度日常关联交易进行合理预计。本议案尚须
提请股东会审议通过。
公司审计委员会、独立董事分别审查通过了本议案。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2027 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
会议同意公司及控股子公司与银行、非银行金融机构、商业保理公司等具备
相关业务资格的机构开展合作，就日常经营活动中产生的部分应收款项开展有追
索权或无追索权保理业务。
公司审计委员会审查通过了本议案。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2026年10月）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议同意决定于2026年11月13日下午14:00在公司会议室召开公司2026年第
三次临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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