证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-046
三力士股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于 2026 年 10 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
了会议。
等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司全体董事、高级管理人员对《2026 年第三季度报告全文》签署了书面
确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日披露于《证券时报》
《证券日报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日披露于《证券时报》
《证券日报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-048）。
三、备查文件
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十八日
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