展鹏科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议
展鹏科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2026 年 10 月 27 日通过现场结
合网络会议方式召开。会议由董事长鲍钺先生召集和主持。公司原职工代表董事李智吉
先生因病去世，尚未完成补选，现任董事为 6 名。本次会议应出席董事 6 名，实际出席
董事 6 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以举手表决方式形成决议如下：
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此决议。
（本页以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为展鹏科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议之签署页）
董事签署：
鲍 钺 高 杰 黄 阳
王欣荣 倪 敦 朱 峰
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