证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026077
深圳市科陆电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六
次（临时）会议通知已于 2026 年 10 月 20 日以即时通讯工具、电子邮件及书面
等方式送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会
议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，董事会秘书列席了本次
会议，本次会议由董事长李葛丰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》；
公司全体董事和高级管理人员对公司 2026 年第三季度报告做出了保证公司
者重大遗漏的书面确认意见。
（公告编号：2026078）刊登在 2026 年 10 月 28 日《证
《2026 年第三季度报告》
券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
具体详见刊登在 2026 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子
公司少数股东股权的公告》（公告编号：2026079）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十七日
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