证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-084
债券代码：127115 债券简称：炬申转债
炬申物流集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于
实际参与表决董事 7 名，其中董事雷琦先生、曾勇发先生、李俊斌先生，独立董事
李爱菊女士、郭莉女士、石安琴女士通过通讯方式参加会议。本次会议由董事长雷
琦先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《2026 年第三季度报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理
层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定相关审计费用。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析报告的议案》
为防范外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，在不影响公司主营业
务发展的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过2亿人民币（或等值外币，含本数）
开展外汇套期保值业务，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度
内资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不得超过已审议额度。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议
的有效期自动顺延至交易完成时终止。
同时，在前述额度范围和期限内，提请股东会授权公司管理层全权办理与本次
外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于外汇套期保值业务具体操作方案的制定
和实施、签署相关合同文件并办理相关手续等。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值
业务的可行性分析报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》的部分
条款进行了修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上披露的《关联交易管理制度（2026年10月修订）》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协
定存款方式存放余额的议案》
董事会同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安
全的情况下，使用不超过3,500万元（含本数）的闲置募集资金及不超过40,000万元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及自有资金余额以协
定存款方式存放，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的额度不含协定存款。同时，董事会授权公司管理层
负责具体事项的组织实施并签署相关合同及文件，包括但不限于选择合格专业金融
机构、明确投资金额和期限、选择产品品种、签署合同或协议等。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定
存款方式存放余额的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请于
相关事项。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指
定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
议案表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
特此公告。
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