证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-034
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议通知于2026年10月22日以电话、邮件方式发出，会议于2026年10月26日上午10
点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先
生召集和主持，会议应到董事5人，实到董事5人，其中王伟先生、陈文德先生、
杨小舟先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准
确 、 完 整 地 反 映 了 公 司 2026 年 前 三 季 度 的 实 际 经 营 情 况 ， 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-036）具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2026年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-035）同时刊登于公
司指定的信息披露媒体《上海证券报》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
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