证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2026-037
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
事会第十五次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件形
式送达全体董事。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数，公司部分高级管理人员列席
会议。会议由董事长孙震先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
（2023 修订）》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2026 年第三季度报告全
文》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，决定继续与中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合
授信业务，拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，期限 1 年，授信方式为信用，具体授信额
度使用要求、用途等以银行批复条件为准。
董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包
括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
《第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
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