证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-060
四川达威科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件及电话方式等通讯方式发出。
采取现场表决的方式进行表决。
次董事会。
及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司编制的《2026年第三季度报告》，真实反映了公司的财务状况和经营
成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2026 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
《四川达威科技股份有限公司第七届审计委员会 2026 年第四次会议决议》
特此公告。
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