证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-057
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过如下议案：
经与会董事审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的内容与格式
符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度的经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
属的第二类限制性股票的议案》
经与会董事审议，同意根据公司《2023年限制性股票激励计划》、公司《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，作废2023年限制性股票
激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共331,200股。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2023年限制
性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋朝伟回避表决。
三、备查文件
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
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