证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2026-105
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10
月 23 日发出通知，2026 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开了第三届董事
会第二次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经全体董
事一致推举，本次会议由董事长刘天文先生主持，公司高级管理人员列席了本次
会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
董事会认为 2026 年第三季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
信额度的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度暨提
供担保的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
请授信额度的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度暨提
供担保的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
额度的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度暨提
供担保的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
支行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度暨提
供担保的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
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