证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-040
柳州两面针股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 19 日以
专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事九名，实际参与
表决董事九名，分别为：农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先
生、林丽丽女士、俞鹃女士、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生。会议
召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
详见公司同期披露的《2026 年第三季度报告》
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定，结合公司实际情况，进一步明晰公司对外投资、收购出售资产、
关联交易等事项决策权限，拟对《公司章程》相关条款进行修订。详见公
（公告编号：2026-042）。
司同期披露的《两面针关于修订<公司章程>的公告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
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