证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-034
北京竞业达数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月
为确保公司董事会的正常运作，经第四届董事会董事提议，公司于当日通知并召
开了第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等相
关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。经与会董事推选，本次会议由钱瑞先生主持，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中曹伟、岳昌君、徐伟以视频会议方式参加并通讯表决。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
公司董事会选举钱瑞先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至2029年8月13日。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，该议案获通过。
根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司第四届董事会下设董事会战略
委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个
专门委员会。公司董事会完成换届选举后，根据公司章程及公司《董事会专门委
员会议事规则》等相关规定，董事会对各专门委员会委员及召集人进行了选举。
各专门委员会召集人及委员具体组成如下：
战略委员会：由钱瑞、江源东、张爱军、曹伟、岳昌君组成，其中钱瑞先生
为主任委员；
审计委员会：由周绍妮、岳昌君、徐伟组成，其中周绍妮女士为主任委员；
提名委员会：由徐伟、钱瑞、岳昌君组成，其中徐伟为主任委员；
薪酬与考核委员会：由岳昌君、江源东、张爱军、周绍妮、徐伟组成，其中
岳昌君为主任委员。
上述委员的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获通过。
公司第四届董事会决定聘任张爱军先生为公司总经理，任期与本届董事会一
致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
公司第四届董事会决定聘任王平先生为公司财务负责人，任期与本届董事会
一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
公司第四届董事会决定聘任王栩女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会
一致，王栩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相
关要求。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
公司第四届董事会决定聘任王子轩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘
书开展工作，任期与本届董事会一致。王子轩女士已取得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书，其任职资格符合要求。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
三、 备查文件
特此公告。
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