证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2026-064
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十七次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 10 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯出席并
参与表决的董事共 4 人，为管贻生先生、幸黄华先生、李超红先生、陈水森先
生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员
列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核和了解公司《2026 年第三季度报告》后，认为公司
《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经
营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
为满足公司发展战略规划的需要，进一步提高公司综合竞争实力，公司拟
使用自有资金或自筹资金对全资子公司方寸先机物理智能科技（广州）有限公
司（以下简称“方寸先机”）增资 2,700 万元。本次增资完成后，公司仍持有
方寸先机 100%的股权，方寸先机仍为公司全资子公司。本次增资所需资金为公
司自有资金或自筹资金，不会影响公司现有主营业务的正常开展。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-065）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记手续的议案》
因公司发展需要，结合公司实际情况，现拟对公司经营范围及《公司章程》
进行修订，并提请股东会授权公司管理层及具体经办人员就上述事项办理工商
变更登记手续。授权有效期自 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起至本次
工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。变更最终以工商登记机关核准的内
容为准。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-06
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 11 月 13 日（星期五）召开 2026 年第五次临时
股东会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-06
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。
特此公告。
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