证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2026-023
上海九百股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于
参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》
、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，
一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》；
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第四次
会议审议通过，并同意提呈董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海九百 2026 年第三季度报
告》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2026 年度中期利润分配方案》
；
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第四次
会议审议通过，并同意提呈董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海九百关于 2026 年度中期
利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-025）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
评估报告》。
公司于 2026 年 4 月 29 日发布《2026 年度“提质增效重回报”
行动方案》
（公告编号：2026-011）
，现就该方案半年度的执行情况
进行评估。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
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