证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2026-043
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以邮件方式发
出，会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开，应出席会议董事 6 人，实际亲自出席会议董事 6 人。其中，
董事李永生、刘艳清、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事陈
武先生（代行董事长职责）主持，公司全体高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的
规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议了以下议案：
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《2026 年第三季度报告》，本报告已经董
事会审计委员会审议通过。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董
事会审计委员会实施细则》。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董
事会提名委员会实施细则》。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董
事会战略发展与 ESG 委员会实施细则》。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
动管理办法>的议案》
本次修订后，制度名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理办法》。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关
联交易管理制度》。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司信
息披露管理制度》。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司外
部信息使用人管理制度》。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司投
资者关系管理制度》。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董
事会秘书工作制度》。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司信
息披露暂缓与豁免事项管理制度》。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司重
大信息内部报告制度》。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司募
集资金管理办法》。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司会
计师事务所选聘管理制度》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关
于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临
该议案存在利害关系，全体委员已回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬事项，全体董事与该议案存在利害关系，
均已回避表决。鉴于全体董事回避后董事会无法形成有效决议，本议
案直接提交公司股东会审议。
详 见 2026 年 10 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关
于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临
表决结果为通过：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈武
已回避表决。
董事会同意召集并召开 2026 年第二次临时股东会，授权代行董
事长职责的董事另行确定 2026 年第二次临时股东会的召开时间等具
体召开安排，并对外发布相关的会议通知及会议资料。
表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
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