证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-90
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22 太阳 G1
债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02
债券代码：524739 债券简称：26 太阳 GK01
中节能太阳能股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 20 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 11 月 12 日（星期四）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
议案 2.00-4.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。议案 5.00 仅审议一名非独立董事候选人，累积投票制表决
结果与非累积投票制表决结果一致，故不采用累积投票制表决。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并
披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
提交本次股东会审议的事项已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，内容
详见本公司于 2026 年 10 月 28 日披露的《第十一届董事会第三十二次会议决议公告》
（公告编号：2026-84）及相关公告。
三、会议登记等事项
法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复
印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券
账户卡复印件（加盖公章）等办理登记手续。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；
如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身
份证原件办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 11 月 16 日 17:00
前送达或传真至公司），不接受电话登记。
公司董事会办公室，邮编 100082。
联系电话：（010）83052461
传真：（010）83052459
电子邮箱：cecsec@cecep.cn
联系人：田帅
（1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意，
若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提
供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
经公司董事签字的《第十一届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中节能太阳能股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中节能太阳能股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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