证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2026-034
浙江通力传动科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26
日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临
时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 11 月 13 日以现场投票与网络投
票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本
次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日（星期五）下午 14:45
（2）网络投票时间：2026 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可
不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 √应选人数 3
非独立董事候选人的议案》 人
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 √应选人数 3
独立董事候选人的议案》 人
见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 1.00 应选人数 3 人，提案 2.00 应选人数 3 人。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够证明其身份的有
效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
会”字样），公司不接受电话登记。
司二楼会议室
联系人：陈旭明
电 话：0577-65595208
传 真：0577-65598888
邮 箱：tlzq@zjtongli.com
通讯地址：浙江省瑞安市江南大道 3801 号浙江通力传动科技股份有限公司
本次股东会现场会议为半天，现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
浙江通力传动科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江通力传动科技股份有限公司
浙江通力传动科技股份有限公司：
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江通力传动
科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，代为行使表决权并代为签署相关
会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己
的意见进行表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会
结束，本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非 √应选人数 3
独立董事候选人的议案》 人
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独 √应选人数 3
立董事候选人的议案》 人
投票说明：
填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；对于累积投票提案，
请在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数；涂改、填
写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束
附件三：
浙江通力传动科技股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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