新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2026-039
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
年 10 月 27 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
场 A 座 20 楼会议室。
（1）股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 93 人，代表股份 100,163,475 股，
占公司有表决权股份总数的 26.0093%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 79,879,575
股，占公司有表决权股份总数的 20.7422％。
通过网络投票的股东 92 人，代表股份 20,283,900 股，占公司有表决权股份总
数的 5.2671%。
（2）中小股东出席的总体情况
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出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共 92 人，代表股份 20,283,900 股，
占公司有表决权股份总数的 5.2671%。
其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 20,283,900 股，占公司有表决权股
份总数 5.2671%。
列席了本次会议。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 同意 反对 弃权 回避 表决
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 结果
关于增加 总表决情况 19,790,400 97.5670% 249,400 1.2295% 244,100 1.2034% 79,879,575
其中，中小股
东的表决情 19,790,400 97.5670% 249,400 1.2295% 244,100 1.2034% 0
易预计额度
况
的议案
关于增加 总表决情况 99,660,575 99.4979% 498,800 0.4980% 4,100 0.0041% 0
其中，中小股
东的表决情 19,781,000 97.5207% 498,800 2.4591% 4,100 0.0202% 0
计额度的议
况
案
关于增加商 总表决情况 99,901,875 99.7388% 112,500 0.1123% 149,100 0.1489% 0
品期货套期 其中，中小股
保值业务额 东的表决情 20,022,300 98.7103% 112,500 0.5546% 149,100 0.7351% 0
度的议案 况
关于续聘 总表决情况 100,063,175 99.8999% 96,100 0.0959% 4,200 0.0042% 0
会计师事务 东的表决情 20,183,600 99.5055% 96,100 0.4738% 4,200 0.0207% 0
所的议案 况
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司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师见证了本次股东会，并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资
格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书
特此公告。
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董事会
二〇二六年十月二十八日
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