证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-118
青岛建邦汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青
岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事钟永铎、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
根据北京证券交易所对于上市公司定期报告编制及披露的要求，公司按时完
成《2026 年第三季度报告》的编制。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-119）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决
议》
。
特此公告。
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