证券代码：920065 证券简称：千岸科技 公告编号：2026-128
深圳千岸科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
广场 B 栋 1101
本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》
《公司章程》及
相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事吴灯武、陈旭红、方玲玲、朱忠敬、吴永平因工作原因以通讯方式参与
表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办
理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、
《公司章程》
以及《深圳千岸科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据
岸科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《深圳千岸科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-129）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，并同意
将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
（二）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十三次
会议决议》
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