证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2026-026
江西阳光乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议通知于 2026 年 10 月 21 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2026 年
胡霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全部本人出席。
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
公司董事在全面审核后一致认为：公司《2026 年第三季度报告》真实、准
确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季
度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。
三、备查文件
特此公告！
江西阳光乳业股份有限公司董事会
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