证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2026-074
北京北陆药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三
次会议于2026年10月26日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以
邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际
参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，公司董事、董事会秘书邵泽慧女
士出席了本次会议，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、
《2026年第三季度报告》
董事会审议通过《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《2026 年第三季度报告》，
《2026 年第三季度报告披露提
示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》
、《证券时报》
及《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
公司董事会同意变更公司经营范围，并修订《公司章程》中的有关条款，
同时提请股东会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜，相关变更
以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》及《北京北陆药业股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
公司定于 2026 年 11 月 12 日（星期四）下午 13：30 在公司总部会议室召
开 2026 年第三次临时股东会，本次股东会将以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二六年十月二十八日
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