证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2026-062
杭州万隆光电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知
已于 2026 年 10 月 19 日以钉钉方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，
实际到会董事 7 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长付小铜先生召
集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆
光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》编制和审核的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足公司及公司子公司生产经营及业务拓展的需要，董事会同意公司（包
括子公司）向银行等金融机构申请累计不超过人民币 4 亿元的贷款/授信额度（授
信额度包括但不限于人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口
信用证开证、票据贴现、融资租赁等），公司可以自有资产抵押、质押办理金融
机构融资事项，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。
最终融资金额（包括该额度项目的具体贷款/授信品种及额度分配、贷款/授
信的期限、具体贷款/授信业务的利率、费率等条件及与抵押、担保有关的其他
条件）仍需由公司与金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协
议为准。
为便于融资事项相关业务的办理，在上述额度和期限内，授权董事长或其授
权代表人全权办理上述融资事项，代表公司与各金融机构签署上述融资额度内的
一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的有关规定，计提资产减值后，公司财务报表更加公允地反映
公司的财务状况、资产状况及经营成果。董事会同意本次资产减值准备的计提。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
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