证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2026-059
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场和
通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以书面、
传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，
实到董事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏
先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊
洪先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：
季度报告》。
《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 28 日披露在公司指定
信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
三、备查文件
特此公告。
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