证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2026-061
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议通知已于 2026 年 10 月 21 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发
出。本次董事会于 2026 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨
小奇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：《2026 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政
法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事
项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《2026 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鉴于部分激励对象离职、激励对象在规定的行权期内未行权、公司层面行权
条件未完全成就，合计注销部分股票期权 170,894 份。本次注销事项在股东会对
董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部
分股票期权的公告》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2022 年股票期权激励计划的相
关规定，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第四个行权期行权条件均已经
成就，本次可行权的激励对象已满足行权条件，其作为激励对象的主体资格合法、
有效，同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期
权激励计划符合行权条件的公告》。
为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司（含子公司）
继续开展外汇套期保值业务，总额度不超过 4 亿元人民币或等值外币。上述外汇
套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外
汇套期保值业务的公告》。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
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