证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2026-062
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知已于 2026 年 10 月 20 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会
议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的
董事 9 人，其中董事陈蓓女士、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、沈佳
云先生、王广志先生、王立华先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会
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