股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2026-040
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16
日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第七次会
议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会
议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2026 年 10 月 27 日下午 14:30 在公
司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长黄兆斌先生主持。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
董事会在全面审核公司 2026 年第三季度报告后，认为：公司 2026 年第三季
度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
公司独立董事已召开 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过该议案。
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-039）具体内容详见公司同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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