证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2026-083
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。
本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司董事会秘书及高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
公司编制的《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-084）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议》；
特此公告。
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