证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-041
大连德迈仕精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年10月23日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。
方式表决。
董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
列席了会议。
等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司
《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第三次临时股东会的
授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事骆波阳已回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
报告真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治
理制度进行了修订及制定。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》和相关制度全文。
具体表决情况如下：
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案无需提交公司股东会审议。
本议案中子议案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》已经公司董事会
审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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