证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2026-052
浙江真爱美家股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈开冉召集并主持，会议应参加
表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席。本次会议
的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《浙江真爱美家股份有限公司 2026
年三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于继续开展外汇衍生品交易业务
的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员股份变动管理
制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。
三、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
