证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2026-040
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第五次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10
月 26 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 10 人，实
际参加会议董事 10 人。会议由董事长何沁修先生主持，公司高管列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议议案情况
出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
三季度报告>的议案》；
经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年
前三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
理人员的议案》；
经审议，董事会同意聘任杨应俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任公司高级管理人员的公告》。
三、 备查文件
特此公告。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会
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