证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2026-039
安记食品股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2026 年 10 月 27 日（星期二）上午 10:00 在公司综合办公楼四楼会议室以现
场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以书面方式送达。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议由董事长林肖芳主持，全部高级管理人员列席。本次会议的召开符
合有关法律法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。
董事会认为：《安记食品股份有限公司 2026 年第三季度报告》的编制与审
核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会及本次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
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