证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2026-062
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 10
月 24 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长兼总经
理蔡英传先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
经审议，公司董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》真实反映了公司
深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》（公
告编号：2026-063）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
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