证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2026-034
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九
次会议通知于2026年10月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，
会议于2026年10月26日上午10:00在公司重庆分部会议室以现场方式召开。本次会议
由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际
出席董事10人（全部董事均现场出席）。公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了
本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
度报告》。
公司 2026 年第三季度报告详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-035）。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第 6 次会议审议通
过。
围并修订<公司章程>的议案》。
为适配集团经营发展布局，加快存量资产盘活利用，拓宽资产运营范围，拟对公
司营业执照经营范围进行变更，在经营范围的一般项目中增加租赁业务，同时对《公
司章程》中经营范围条文进行修订。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日
报》
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。
监督管理办法>的议案》。
为规范公司及所属各级子公司的资产交易行为，加强公司资产交易监督管理，公
司根据《中华人民共和国企业国有资产法》
《中华人民共和国公司法》
《企业国有资产
交易监督管理办法》等法律法规制定了《资产交易监督管理办法》。
管理制度>的议案》。
根据公司组织机构调整，公司负责投资理财投资方案的部门调整为财务管理部，
修订后的《投资理财管理制度》具体内容详见同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上
海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《投资理财管理制度》。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
调整的议案》。
为落实区国资委相关指示要求，进一步优化集团治理架构、理顺部门职能分工，
对公司部分组织机构设置、部门职能职责予以调整，调整后具体组织架构情况详见同
日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织机构调整的公告》
（公告编号：
提名第六届董事会董事候选人的议案》。
公司第五届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举。
董事会决定提名高翔、夏强伟、黄亿琼、韦永生、巫燕为第六届董事会非独立董事候
选人，提名陈功、严太华、秦琴、田冠军、徐辉为公司独立董事候选人。具体内容详
见同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2026-038）。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以累积投票制选举。
。
根据《公司章程》和相关规定，公司第五届董事会第三十八次会议、第三十九次
会议审议的部分事项需要提请公司股东会审议并表决，公司将于2026年11月20日召开
《证券日报》
《上海
证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
三、备查文件
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
