证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2026-043
江苏雅克科技股份有限公司
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开及审议情况
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第七届董
事会第六次会议于 2026 年 10 月 16 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行
确认，于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议由董事长沈琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
《2026 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在指
定信息披露媒体的相关公告，请投资者注意查阅。
的议案》，并同意提交公司股东会审议。
经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中兴华”）具有
从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为本公司出具的审计意见是客观
的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2025 年度，中兴华在为公司提
供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成
了公司委托的各项工作。因此，公司拟续聘中兴华为公司 2026 年度审计机构，
聘期为一年。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公
告。
第三次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见公司刊登在指定信息披
露媒体的公告。
二、备查文件
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十八日
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