证券简称：上海家化 证券代码：600315 公告编号：临 2026-033
上海家化联合股份有限公司
九届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司九届十次董事会于 2026 年 10 月 27 日在公司
召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长林小海先生主持，高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。
《上海家化联合股份有限公司 2026 年第三季度报告》请见上海证券交易所
网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。
为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，罗永涛先生
辞去公司董事会秘书职位。经公司董事会决议，聘任苏晓庆女士担任公司董事会
秘书。
《上海家化联合股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》请见当日公告
（临 2026-034）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
选举黄玉强先生为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员，胥洪擎先
生不再担任公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员。
黄玉强先生，1981 年生，南京大学工商管理专业本科毕业。曾任平安银行
风险管理部资产监控部总经理、平安集团风险管理部副总经理（主持工作）、平
安集团审计责任人兼稽核监察部总经理等职务。现任中国平安人寿保险股份有限
公司执行董事、总经理助理、财务负责人、首席风险官、董事会秘书。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
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