证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2026-038
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第四次会议于 2026 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出。会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由
董事长吴俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
公司 2026 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
类限制性股票的议案》。
鉴于 2021 年限制性股票激励计划激励对象中存在因离职不符合归属要求的
情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公
司董事会本次审议通过：作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票共计 1.0476 万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对
本事项出具了法律意见书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为激励计划第三个考核周期，公司业绩
层面考核指标已达成、67 名激励对象个人层面考核合格，本次可归属已授予的
第二类限制性股票数量 13.9917 万股，归属价格为 11.58 元/股。根据公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理归属
相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件
成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对
本事项出具了法律意见书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
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