证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-088
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事会会议通
知于 2026 年 10 月 17 日以通讯形式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯形式
召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西
美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》（公告编
号：2026-089）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内蒙古汇锦储能科技有限公司（以下简称“内蒙古汇锦”）为公司全资子公
司内蒙古美锦新能源有限公司的参股公司，为满足内蒙古汇锦业务发展和经营需
要，内蒙古汇锦拟向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁直租业务，融资余
额不超过人民币 4.72 亿元。公司拟为上述融资提供担保，担保金额不超过 9,440
万元。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟为参股公司提供担保的公
告》（公告编号：2026-090）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2026 年 11 月 12 日（星期四）15:00 在山西省太原市清徐县清
泉西湖公司办公大楼会议室召开 2026 年第四次临时股东会，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-091）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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