证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026－033
晋能控股山西煤业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 10 月 19 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第
九届董事会第五次会议的通知。会议于 2026 年 10 月 27 日以现场及
通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董
事长匡铁军主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
议案具体内容详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定
媒体上披露的《晋能控股山西煤业股份有限公司 2026 年第三季度报
告》。
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事胡朝晖回避表决，其
他 8 名非关联董事对本议案进行了表决。公司独立董事在第九届董事
会独立董事 2026 年第 2 次专门会议上发表了同意的审核意见。
该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交
股东会审议。
议案具体内容详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定
媒体上披露的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于补充确认关联方
及其日常关联交易的公告》。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二六年十月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
